زواج سوداناس

بدء محاكمة رجل أعمال متهم بغسل الأموال



شارك الموضوع :

بدأت بمحكمة جنايات الخرطوم وسط أمس، أولى جلسات محاكمة رجل أعمال وصاحب مصنع للحديد، يواجه اتهاماً تحت المادة (31) المتعلقة بغسل الأموال، وأوضح المتحري سيف البلولة خلال الإدلاء بأقواله أمام المحكمة التي يترأسها القاضي د. أسامة أحمد عبد الله أن المتهم ضبط بحوزته مبالغ مالية كبيرة من الريالات السعودية داخل حقيبته الشخصية بصالة المغادرة بمطار الخرطوم الدولي، وأفاد بأن المتهم ذكر في التحريات انه رجل أعمال وان المبالغ التي ضبطت بحوزته قام بشرائها وأوضح المتحري للمحكمة أن المتهم لم يقدم أي مستندات توضح كيفية حصوله على المبالغ المالية المضبوطة بحوزته.
وأشارت التحريات الى أن المتهم في البلاغ لديه مصنع حديد، بالإضافة الى أنه أراد السفر بالخطوط القطرية، مما أثار الشكوك حوله من قبل سلطات المطار، مبيناً مخالفة المتهم لنص المادة 31 كم قانون غسل الأموال. وحددت المحكمة الجلسة القادمة لسماع شهود الاتهام في القضية وهم افراد من الجمارك ومن ثم استجواب المتهم.

 

صحيفة السوداني

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *