زواج سوداناس

رجل أعمال شهير يواجه اتهاماً بغسل الأموال



شارك الموضوع :

كشف سيف البلولة المتحري في قضية محاكمة رجل أعمال شهير يواجه اتهاماً بغسيل الأموال، كشف أن الشاكي ملازم أول شرطة مصعب إبراهيم «يتبع لوحدة المعلومات المالية التابعة لرئاسة الجمهورية»، أبلغ بأنه ضبط المتهم وبحوزته كمية كبيرة من الريالات السعودية مخبأة داخل حقيبة المتهم بصالة المغادرة بمطار الخرطوم.وأكد المتحري أن المتهم أفاد في التحري بأنه رجل أعمال وأنه قام بشراء المبالغ المضبوطة. وأشار المتحري إلى أن المتهم لم يقدم أي مستند يفصح فيه عن المبلغ الذي بحوزته، وأوضح المتحري بأن المتهم لديه مصنع حديد ويريد السفر بالخطوط القطرية الأمر الذي أدى إلى إثارة الشكوك حوله من قبل سلطات المطار، وأشار المتحري إلى مخالفة المتهم لنص المادة «31» من قانون غسيل الأموال.

الانتباهة

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


1 التعليقات

      1. 1
        محمد النقر

        غسيل أموال و طالع بيها من البلد ؟ الراجل قال عندو مصنع حديد .
        مستندات شنو و بنك السودان بيقول ليك امشي اشتري من السوق الاسود ؟؟

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *