زواج سوداناس

مليون جنيه غرامة لتاجر أدانته المحكمة بغسيل الأموال



شارك الموضوع :

غرمت محكمة جنايات الخرطوم وسط تاجراً مليون جنيه لإدانته بغسيل الأموال بعد أن ضبط وبحوزته مبلغ (550) ألف ريال سعودي في طريق مغادرته إلى دبي عبر مطار الخرطوم . يذكر ان التحريات كشفت عن ضبط المتهم وبحوزته المبالغ المالية بمطار الخرطوم مشيراً الي تحريك أجراءات قانونية في مواجهته عن طريق الشاكي والذي يتبع لوحدة المعلومات المالية ، ولفتت التحريات إلى أن المتهم وقتها قام بأخفاء نفسة ولم تتمكن السلطات الأمنية بمطار الخرطوم من القبض علية ، وبعودة المتهم البلاد افاد في يومية التحري بانه توجه للصعود علي متن الطائرة المتجه إلى دولة الأمارات العربية المتحدة وحطت طائرتة بمطار دبي ليكتشف ان حقيبته الشخصية تم حجزها من قبل شرطة جمارك مطار الخرطوم ، وأشارت التحريات بعودة المتهم الي البلاد بعد ثلاثة ايام وبوصولة المطار القت السلطات القبض علية ودون بلاغ في مواجهته تحت مادة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتبين في ختام ملف التحريات بعدم تقديم المتهم لاي مستند يفصح من خلالة حياوتة لهذه المبالغ التي ضبطت بحوزته .

صحيفة السوداني

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *