خروج السودان من قائمة الـدول الاكثر مخاطر في غسيل الاموال

صدر اليوم مؤشر بازل عن تصنيف غسيل الاموال للعام 2017 وحقق السودان تقدما ملحوظا وكشف التقرير عن خروج السودان من ضمن الدول 10 الاكثر مخاطر في العالم.
وقال مدير وحدة التحريات المالية والمعلومات بالسودان د. حيدر عباس في حديثه لـ(الاحداث نيوز).
حدث تحسن كبير في تصنيف السودان منذ اخر تقرير ,لافتا ان الجدول المرفق يوضح ترتيب الدول ذات المخاطر الاعلى حيث كان السودان ضمن الدول الـ 10 الاكثر مخاطر وتحسن الان الي الترتيب 29.
وذكر د. حيدر ان هناك معايير لكل مؤسسة لتقييم المخاطر حيث تأخذ مجموعة العمل المالي في الاعتبار التوصيات الـ40 الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
بينما تأخذ مجموعة بازل في الاعتبار الالتزام بمعايير مجموعة العمل المالي اضافة الى مكافحة الفساد والشفافية وحكم القانون اضافة الي تطبيق توصياتها.
مضيفا ان تصنيف بازل بعتمد على 14 مؤشر يتم دمجها فى الالتزام بالمعايير الماليه والشفافية وحكم القانون.
غير ان د. حيدر طالب بمزيد من العمل فى تطبيق معايير بازل في البنوك السودانية
والسعي للحصول على تصنيف من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية.
واوضح ان هذا التصنيف لايعتمد تقييم الدول في حجم المتحصلات غير المشروعة الناتجة عن الجرائم الاصلية وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولكنه يقيس التطور الذى يحدث في النظام ككل.
لافتا إلى ان بازل تهتم بصورة اساسية على التزام المصارف بالمخاطر المصرفية الناتجة من ممارسة اعمالها مثل مخاطر التمويل ومخاطر التشغيل ومخاطر السيولة والمخاطر الاستراتيجة وغيرها.
وشدد . حيدر على ضرورة الاسراع في تطبيق توصيات بازل الثانية والثالثة حتى يتحسن التصنيف في العام 2018.

الخرطوم ـ رحاب عبدالله
الاحداث نيوز