إعلان السودان دولة ملتزمة بالمتطلبات مكافحة غسل الأموال

[JUSTIFY]أقر الفريق الفني لمجموعة العمل المالي الدولية ؛(فريق المجموعة الإقليمية للمراجعة المستهدفة) بالتزام السودان بالمتطلبات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعتزم الفريق رفع توصية في الاجتماع العام بالمجموعة الدولية بخصوص إعلان السودان دولة ملتزمة بالمتطلبات الدولية؛ والمتوقع عقده في فرنسا نهاية شهر فبراير المقبل.
وقدم الوفد السوداني رفيع المستوى؛ والذي شارك في اجتماعات المجموعة الإقليمية للمراجعة المستهدفة؛ الذي عقد بزمبابوي الأسبوع الماضي،
تقرير السودان في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتضمن التقرير شمولية القوانين السودانية وتجريم كافة الأفعال في الاتجار غير المشروع في السلع والرشوة والفساد، واستقلالية وحدة المعلومات المالية وقواعد المساعدات القانونية المتبادلة ولوائح تنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي الخاصة بالقاعدة وطالبان والإرهابيين، والالتزام بإجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء.
وفي السياق؛ قال د.”حيدر عباس” مدير وحدة المعلومات المالية، إن هذه النتيجة تعكس التزام السودان للعالم الخارجي بكل المتطلبات الدولية، وهذا من شأنه أن يفتح العديد من مجالات التعاون المالي، واعتبرها مؤشراً طيباً للمصارف بإزالة العديد من القيود التي فرضت على التعاملات المصرفية، خلال الفترة الماضية، بجانب تصحيح صورة السودان لدى المجتمع الدولي؛ فيما يتعلق بمكافحة السودان للإرهاب .

صحيفة المستقلة [/JUSTIFY]