تأجيل اعتماد السعودية في المجموعة الدولية لمكافحة غسل الأموال

أكد رئيس وحدة التحريات المالية حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب السودانية د.حيدر عباس تأجيل اعتماد عضوية المملكة العربية السعودية في مجموعة العمل المالي الدولية (الفاتف)، التي أنشأتها الدول الكبرى الـ(20) في العام 1989 وتضم في عضويتها (35) دولة لوضع معايير لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال إن تأجيل اعتماد المملكة العربية السعودية رغم ثقلها الاقتصادي في شمال إفريقيا والشرق الأوسط واستيفائها لكافة معايير الانضمام للمنظمة تم نتيجة لبروز قصور في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق ما أثبتته نتائج التقييم الأخير.

وأبان عباس الذي قاد وفد السودان المشارك في الاجتماع العام المشترك لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع مجموعة العمل المالي الدولية والذي عقد بالعاصمة الفرنسية نهاية يونيو المنصرم في حديث خاص لـ(السوداني)؛ أبان أن الاجتماع قرَّر تحويل اعتماد تقريرَي مملكتَي البحرين والسعودية إلى المتابعة المعززة وطالب البلدين بتقديم خطة عمل شاملة لتصحيح القصور الوارد في تقريريهما للاجتماع القادم.
ولفت عباس لإعلان الاجتماع خروج دولة العراق من الرقابة والمراجعة الدولية للقصور في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما أبقى على دولتي سوريا واليمن في قائمة (الفاتف) بسبب عدم تمكن الفريق الفني من الزيارة الميدانية بسبب الأوضاع الأمنية للتأكد من الالتزام الفني ووجود مؤسسات المكافحة وفهم المسؤولين للسلطات والصلاحيات المنصوص عليها في القانون والضوابط التنظيمية الصادرة من جهات الرقابة والاستقلالية التشغيلية لوحدة التحريات المالية وآلية تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي خاصة 1267 و1373 وقبول عضوية الصومال في المجموعة الإقليمية (المينافاتف) المنضوية تحت مجموعة العمل المالي الدولية (الفاتف).

وأكد رئيس وحدة التحريات المالية السودانية خروج السودان من المراقبة والمراجعة الدولية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب في العام 2015 بسبب التزامه بإزالة كافة أوجه القصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

صحيفة السوداني.