هندي ينفِّذ جريمة إلكترونية ضد وكيل شركة خليجية بالسودان
2014/07/14
3
[JUSTIFY]تبحث شرطة امارة دبي عن متهم هندي نفذ جريمة الكترونية خطيرة احتال فيها على شركة سودانية شهيرة تحمل توكيلاً لشركة كبرى بالإمارات العربية، واستولى عن طريق الخداع على «900» الف درهم اي ما يعادل مليوني جنيه سوداني، وتعود تفاصيل البلاغ المدون بنيابة دبي الى أن المتهم الهندي بعث برسالة الكترونية «مزورة» انتحل فيها صفة «الشركة الاصل بدبي» عبر الإيميل للشركة السودانية وهي تعمل في مجال منتجات العصائر، افاد فيها بتغيير حساب الشركة في البنك، وقامت الشركة في السودان على اثر ذلك بتحويل المبلغ «900» ألف درهم برقم الحساب الجديد، وعندما لم تصل البضاعة لبورتسودان في ميعادها تم الاتصال بالشركة الأم التي افادت بانها لم تقم بتغيير الحساب، واكتشفت أن في الأمر جريمة الكترونية قام بها المتهم، حيث قام بالاتصال على الشركة في السودان واوهمها بتغيير البريد الالكتروني، ليصل المبلغ الى حسابه وتم فتح بلاغ في دبي بواسطة مستشار الشركة السيد عبد الوهاب سامبا، وقد اهتمت شرطة دبي بالبلاغ، وبامكاناتها المتطورة تم تحريك إجراءات تجاه المتهم الهندي، الا أنه غادر دولة الامارات ويجري البحث عنه.
[JUSTIFY][SIZE=7][COLOR=#FF002E]هذا عبط واستهبال!! هل يعلم الجميع أن التحاويل يتم ارسالها برقم الحساب والـ (Swift Code) وأنه لابد من مطابقة اسم الشركة والحساب حسب سجلات البنك ليتم التحويل، وأن التحاويل تخضع للمراقبة وتمر عبر وحدة مكافحة غسيل الأموال والواضح أن الجماعة بتاعين السودان حولوا المبالغ بأسم الهندي وليس باسم الشركة.[/COLOR][/SIZE][/JUSTIFY]
كثير من التحويلات التجارية تتم عن طريق حسابات خاصة تهرب من ضرائب وخلافه.
، بس كان الشخص المسئول عن التحويل يكون اكثر احترافية ويقوم بعمل اتصال تلفوني بالجهة المستفيدة للتأكد من تغير الحساب،خاصة وان هذا يعتبر من الاساليب المعروفة في الاحتيال (تغير الحساب)،اكتر ناس شغالين في هذا النوع من الاحتيال هم في الصين،لابد من التأكد التلفوني وعن طريق الرقم الخاص كمان،وان يعطي نفسه فسحة من الوقت للتأكد في حال تهكير التلفونات نفسها
الحكاية دي حاصلة كتير فالحذر واجب
بالله عليكم السعودية ودول الخليج او غيرها لو اوقفت التعامل مع بنوك السودان مش ليها حق ..
اسئلة يفترض نلاقي اجابة ليها
1- الغرض ن التحويل من السودان والجهة المحول لها
2- لم لا يتم استخددام الضمان البنكي وهو اسلم للطرفين
3- ولنقل ان التحويل نقدا بواسطة اي جهة محلية فميف يتم التحويل بدون كود والكود لايكون الا في البنك المراسل الاصلي للمستفيد
4- كيف يتم الاعتماد على رسالة بريدية بدون اتصال هاتفي بين الجانبين
كل الذي يحدث يدل على جهل اداري ومالي وعدم تروي او دراية باشياء كثيرة في التجارة الدولية
وثانيا الرسائل بين الشركات بتكون له اسماء معينين وتؤيد بفاكس او اي ميل من ورق الشرقة وموقع ومختوم وليست مجرد تغير عنوان وخلاص
[JUSTIFY][SIZE=7][COLOR=#FF002E]هذا عبط واستهبال!! هل يعلم الجميع أن التحاويل يتم ارسالها برقم الحساب والـ (Swift Code) وأنه لابد من مطابقة اسم الشركة والحساب حسب سجلات البنك ليتم التحويل، وأن التحاويل تخضع للمراقبة وتمر عبر وحدة مكافحة غسيل الأموال والواضح أن الجماعة بتاعين السودان حولوا المبالغ بأسم الهندي وليس باسم الشركة.[/COLOR][/SIZE][/JUSTIFY]
كثير من التحويلات التجارية تتم عن طريق حسابات خاصة تهرب من ضرائب وخلافه.
، بس كان الشخص المسئول عن التحويل يكون اكثر احترافية ويقوم بعمل اتصال تلفوني بالجهة المستفيدة للتأكد من تغير الحساب،خاصة وان هذا يعتبر من الاساليب المعروفة في الاحتيال (تغير الحساب)،اكتر ناس شغالين في هذا النوع من الاحتيال هم في الصين،لابد من التأكد التلفوني وعن طريق الرقم الخاص كمان،وان يعطي نفسه فسحة من الوقت للتأكد في حال تهكير التلفونات نفسها
الحكاية دي حاصلة كتير فالحذر واجب
بالله عليكم السعودية ودول الخليج او غيرها لو اوقفت التعامل مع بنوك السودان مش ليها حق ..
اسئلة يفترض نلاقي اجابة ليها
1- الغرض ن التحويل من السودان والجهة المحول لها
2- لم لا يتم استخددام الضمان البنكي وهو اسلم للطرفين
3- ولنقل ان التحويل نقدا بواسطة اي جهة محلية فميف يتم التحويل بدون كود والكود لايكون الا في البنك المراسل الاصلي للمستفيد
4- كيف يتم الاعتماد على رسالة بريدية بدون اتصال هاتفي بين الجانبين
كل الذي يحدث يدل على جهل اداري ومالي وعدم تروي او دراية باشياء كثيرة في التجارة الدولية
وثانيا الرسائل بين الشركات بتكون له اسماء معينين وتؤيد بفاكس او اي ميل من ورق الشرقة وموقع ومختوم وليست مجرد تغير عنوان وخلاص