إحالة «5» حالات غسل أموال للمحاكم و«46» حالة قيد التحري
2012/06/07
1
[JUSTIFY]كشف محافظ بنك السودان محمد خير الزبير عن تلقي وحدة التحريات المالية باللجنة الإدارية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «51» حالة اشتباه في جرائم غسيل أموال، تمت إحالة «5» حالات إلى المحاكم والنيابات المتخصصة لوجود شبهة غسيل أموال فيها. وقال المحافظ أمام البرلمان إن «46» حالة اشتباه في جرائم غسل الأموال قيد التحري، وأشار إلى إصدارهم لوائح وموجهات جديدة لتفعيل نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.[/JUSTIFY]
[SIZE=7]الخمسه ديل ما عندهم ضهر اما 51 عندهم ضهر[/SIZE]