كوش نيوز .. أخبار السودان بين يديك

أمريكا تحقق مع «3» مصارف فرنسية متهمة بتبييض أموال بالسودان



شارك الموضوع :

[JUSTIFY]فتحت الولايات المتحدة الأمريكية تحقيقاً مع ثلاثة مصارف فرنسية هي سوسيتيه جنرال و «بي. إن. بي» باريبا وكريديه أجريكول، على إثر الاشتباه بتورطها في قضية تبييض أموال وانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على عدد من الدول من بينها السودان.

هذا ولم يقتصر التحقيق الذي تقوم به وزارتا الخزانة والعدل الأمريكيتان والهيئة الناظمة للخدمات المالية في نيويورك مع ثلاثة مصارف فرنسية فحسب، بل تجاوزه إلى عدد آخر من المصارف الدولية دون الكشف عن أسمائها ولا عن زمن فتح التحقيق معها، وذلك وفق ما أعلنت عنه وكالة الأنباء الفرنسية، وذكر نفس المصدر أن فتح الولايات المتحدة لهذا التحقيق كان بهدف التأكد من إذا كانت هذه المصارف قد قامت فعلاً بعمليات تبييض أموال وانتهكت الحظر الأميركي عبر تعاملها مع عدد من الدول مثل إيران وكوبا والسودان.

صحيفة الإنتباهة
ع.ش[/JUSTIFY]

شارك الموضوع :

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

سودافاكس