قصور في تقييم السودان في مكافحة غسيل الأموال
وفي السياق قدم مدير وحدة التحريات المالية ومقرر اللجنة الإدارية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب د. حيدر عباس عن رفع تقرير المتابعة الأول للسودان الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمجموعة الإقليمية للمراجعة .
وشدد على ضرورة العمل على تصحيح أوجه القصور في مجال مكافحة غسيل الأموال مجدداً التزام الإدارة السياسية للدولة بمتطلبات مجموعة العمل المالي وتعزيز التعاون المحلي والدولي والتنوير بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بها وتفعيل المالية لائحة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات الأوراق المالية .الدور الرقابي والإشرافي لكافة جهات الرقابة والإشراف مثل بنك السودان المركزي وسوق الخرطوم للأوراق المالية وهيئة الرقابة على التأمين والمسجل التجاري ومفوضية العمل التطوعي والإنساني ومجلس تنظيم مهنة المراجعة والمحاسبة والمحامين والجهات ذات الصلة في وقت أصدر بنك السودان المركزي منشوراً بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
صحيفة الجريدة
عازة أبوعوف
ع.ش
