فريق المراجعة الدولي يقف على جهود السودان في محاربة غسيل الأموال
طالب فريق مراجعة العمل المالي الدولي الحكومة بمكافحة غسيل الأموال، وأوصاها بوضع خطة لتحسين موقف السودان في هذا الخصوص. ووقف الفريق الدولي الذي يزور البلاد هذه الأيام على أوجه القصور في مجال التشريعات المناهضة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وضعف التزام جهات الرقابة والإشراف والمؤسسات المالية وغير المالية بالمعايير الدولية للمكافحة.
وبحث الفريق الدولي مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، بدر الدين محمود، أمس، موقف السودان في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وأشار الوزير لجهود السودان في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بإصدار قوانين في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وإصدار العديد من القرارات واللوائح في هذا الخصوص، بجانب تشكيل لجان فنية لتطبيق ومتابعة تلك القرارات، ووضع توجيهات للرقابة والإشراف على الأعمال والمهن غير المالية، وإنشاء وحدة المعلومات المالية تكون لها الشخصية الاعتبارية .
صحيفة التغيير
