أبرز العناويناقتصاد وأعمال

غرامة أميركية بـ100 مليون دولار على أحد أكبر مصارف الإمارات بسبب تحويلات من السودان


سيدفع بنك المشرق أحد المصارف الرئيسية في الإمارات العربية المتحدة غرامات قدرها 100 مليون دولار لقيامه بتحويلات تزيد قيمتها عن 4 مليارات دولار من السودان في خرق للعقوبات التي فرضتها واشنطن.

وقالت هيئة الخدمات المالية في نيويورك في بيان الثلاثاء، إن بنك المشرق “وافق على دفع 100 مليون دولار غرامات”.

هذه الغرامة تندرج في إطار تحرك مشترك لوزارة الخزانة الأميركية والبنك المركزي الأميركي.

وكشف التحقيق عن “أن بنك المشرق طلب من موظفيه عدم ملء بعض الحقول في رسائل الدفع المرسلة بين البنوك لإخفاء العنصر السوداني المحظور من هذه التعاملات” بحسب هيئة الخدمات المالية.

وبالتالي لم يتم تجميد التعاملات كما كان ينبغي، ما دفع “بنك المشرق إلى القيام بدفعات محظورة تجاوز مجموعها 4 مليارات دولار بين عامي 2005 و 2009”.

وطالبت العقوبات التي فرضتها واشنطن عام 1997 المؤسسات المالية العاملة في الولايات المتحدة بالامتناع عن التعامل مع السودان.

ووفقًا لوزارة الخزانة الأميركية “قام فرع المشرق في لندن بتسديد 1760 دفعة صادرة عن مؤسسات مالية في الولايات المتحدة”.

وبذلك أجرى المشرق لندن تحويلات بالدولار من بنوك سودانية خارج الولايات المتحدة، وعبر مؤسسات مالية أميركية لم تتمكن من تحديد مصدر الأموال ومنع هذه العمليات طبقًا للعقوبات الحالية.

من جانبه حث الاحتياطي الفدرالي بنك المشرق على الكف عن تعاملاته غير القانونية واحترام العقوبات التي اتخذتها واشنطن.

وأشار الاحتياطي الفدرالي في بيان إلى أن “السياسات والإجراءات غير كافية لضمان أن الأنشطة التي تنفذ في مكاتبه خارج الولايات المتحدة تمتثل لقوانين العقوبات الأميركية”.

وفرضت هيئة الخدمات المالية غرامة قدرها 40 مليون دولار على هذا البنك في عام 2018 لعدم إبداء يقظة كافية حيال القوانين الأميركية المتعلقة بتبييض الأموال.

يورونيوز مع أ ف ب



‫4 تعليقات

  1. فعليا امريكا هي الشر وهي الشيطان الاكبر. . اطردوا السفير واغلقوا السفارة تفلحوا يا برهان

  2. ووفقًا لوزارة الخزانة الأميركية “قام فرع المشرق في لندن بتسديد 1760 دفعة صادرة عن مؤسسات مالية في الولايات المتحدة”.
    وبذلك أجرى المشرق لندن تحويلات بالدولار من بنوك سودانية خارج الولايات المتحدة،

    فبريكيشن … دجليشن … استهباليشن …. هبشيشن …

    اذا السودانين فى 1760 تحويل تحويلاتهم بتصل 4 مليار دولار ( كان البيت الابيض مستراح مانرضى بيهو ) ..
    واذا الشغله فى لندن وبين بنك فى لندن ومؤسسات مالية فى ام ريكا … السودان الحشر ابو اهلو شنو هنا ؟؟
    والصراحة جديدة لنج حكاية انو مخالفات سنة 2018 اكتشفوها وكتها والبنك دفع طوالى !!!! بينما مخالفات 2005 ما يكتشفوها الا فى 2022 والبنك برضو يدفع طوالى ..

    1. موضوع تحويلات البنوك سياسي بالدرجة الاولي والكل يعرف ذلك لان البنوك التي حولت أموال بن لادن لا أحد يتجرا ليسالها او حتي يذكر اسمها .
      حتى التوقيت الذي يتم فيه ذكر الحكم والقضايا هو سياسي وتنافسي فقط لا غير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *