الداخلية: رقابة دولية على الأرصدة لمكافحة غسيل الأموال
2012/04/25
[JUSTIFY]كشفت وزارة الداخلية عن رقابة دولية ومحلية فرضتها على حسابات عملاء البنوك لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال مدير دائرة غسيل الأموال بوزارة الداخلية؛ العميد محمد عبد الحميد طه السيوفي، في حوار مع «الأهرام اليوم» إن رقابة إدارته نجحت في توقيف كل العصابات التي ظهرت العام الماضي، وأن لجنة التحري الخاصة ببنك السودان تحقق في (69) مخالفة وهي إجراءات أولية وصلت منها حتى الآن قضيتان هما تحت التحري، وكشف السيوفي عن صعوبة التحقيق في القضايا المتعلقة بغسيل الأموال لارتباطها بقضايا أخرى حصل منها على أموال قذرة لذا اتجهوا للمكافحة برفع مقدرات عناصرهم من خلال التدريب في التحريات والعمل الميداني الخاص بجمع المعلومات وحققوا إنجازات كبيرة بتوقيف أنشطة تلك العصابات، مؤكداً أن ملفاتهم خالية تماماً من جرائم سحب أرصدة العملاء وأن التحريات لم تثبت تورط بعض موظفي البنوك كأعضاء ضمن التنظيم بيد أنه اعتبر أن أخطاءهم فادحة وقد تزج بهم في التحريات[/JUSTIFY]
