[JUSTIFY]اتخذت دائرة مكافحة غسيل الأموال بالمباحث والتحقيقات الجنائية إجراءات قانونية في مواجهة ثلاثة موظفين بينهم سيدة استولوا على مبالغ مالية بطرق غير شرعية من البنك العريق الذي يعملون فيه بالخرطوم. وأبلغ مصدر مطلع «آخر لحظة» أمس بأن السلطات المختصة بالبنك اكتشفت بأن الموظفين استولوا على نحو «004» ألف جنيه بدون وجه حق، وذلك بحكم عملهم الموكل اليهم من خلال المسؤولية الكاملة عن ماكينة الصراف الآلي الخاصة بالبنك، وأكد المصدر أن عمليات المراجعة المالية التي نفذها المختصون في هذا الجانب بالبنك أثبتت ضلوع الموظفين المسؤولين عن الصراف الآلي في وجود عجز نقدي بالمبلغ أعلاه مما استدعى تلك الجهة إبلاغ السلطات الأمنية المختصة بالواقعة والتي قامت بدورها بتوقيف المعنيين وفتحت ضدهم بلاغين تحت طائلة المادتين س98/771/2» من القانون الجنائي والمتعلقتين بجرائم مخالفة الموظف العام للقانون بقصد الإضرار بالجهة التي يعمل بها وخيانة الأمانة.صحيفة آخر لحظة [/JUSTIFY]
[COLOR=undefined]وايه علاقة مكافحة غسيل الاموال بالكلام دا
الموضوع كله خيانة امانة ليس الا[/COLOR]
يا ناس ما تكتبوا في الما تفهموا فيهو…. ال 400 الف مكوية واللالا يا كتاب… ديل ناس خانوا الامانة الموكلة لهم ليس لها علاقة بغسيل الاموال فتلك عملية مختلفة لاموال يتم كسسبها بطرق غير مشروعة ويتم تحويلهاالي اموال مشروعة عن طريق ايداعها في البنوك باستخدام حسابات افراد مقابل نصيب محدد او شراء عقارات واصول باسعار مغرية لاصحابها كما يحدث عندنا في العقارات الان.
الاخ / عطبراوى وكل المتداخلين تحية طيبه وبعد اجابة لسؤالك عن علاقة غسل الاموال بالاختلاس الذى حصل فى البنك اود ان اشير الى ان اتفاقتى فيينا وباليرمو جرمت غسل الاموال وتمويل الارهاب وغسل الاموال معناه بكل بساطة كل جريمة ارتكبت وكانت لها عائدات مالية وتم استغلال هذه العائدات وادماجها فى الاقتصاد يعتبر ذلك غسل اموال بمعنى اذا فى اى شخص اختلس او تاجر فى المخدرات او السلاح او البغاء او اى جريمة اصليةوكانت النتيجة متحصلات نقدية وقام هذا الشخص بشراء اراضى وسيارات وبيوت يعنى ذلك محاولته اخفاء المصدر غير شرعى لهذه الاموال ويعنى ذلك ايداع الاموال والتمويه والدمج فى الاقتصاد وبالتالى القانون يعاقب على الجريمة الاصلية الاختلاس ومن ثم جريمة غسل الاموال ومن اهم الجهات الدولية والاقليمية التى تحارب هذه الجريمة مجموعة العمل المالى (FATAF)ومجموعة العمل المالى للشرق الاوسط وشمال افريقيا
(MENAFATAF) ارجو ان اكون قد شرحت جزء بسيط من هذا الموضوع الكبير
يفترض ان تفتح ضدهم قضية جنائية خيانة الامانة والسرقة وليس لمكافحة غسيل الاموال ..
وثانيا معروف الصرافات بتغذى باشخاص محددين وكل شخص اين دوره وبكل سهولة تحديد من الفاعل ..
وكما تفضل الاخوة فان غسيل الاموال يا كتب يافالح هو تحويل اموال غير مشروعة الى اموال مشروعة .. كان تكون عن بيع مخدرات او كسب غير مشروع من تحاويل او شراء وبيع
تكملة لما بداناه سابقا نود ان نشير الى الجهود الدولية فى هذا الموضوع حيث صدرت عدة اتفاقيات دولية ذات العلاقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وهذه الاتفاقيات هى :-
– اتفاقية مكافحة الاتجار غير مشروع بالمخدرات والمؤثرات العقليةلسنة 1988 حيث نصت هذه الاتفاقية على تجريم غسل عائدات جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية
– اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000 حيث وسعت هذه الاتفاقية من نطاق تجريم الجرائم الاصلية لغسل الاموال ونصت على تجريم غسل عائدات الجرائم الخطيرة والمنظمة كذلك نصت على تدابير مكافحة غسل الاموال ومن ضمن هذه التدابير انشاء وحدة استخبارات مالية تعمل لمحاربة هذه الظاهرة
– اتفاقية قمع تمويل الارهاب لسنة 1999
– اتفاقية مكافحة الفساد لسنة 2003 حيث نصت هذه الاتفاقيه على مكافحة جرائم الفساد والتحرى عنه وملاحقة مرتكبيه وعلى تجميد وحجز وارجاع عائدات الافعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية